射洪农商银行违规被罚30万相关责任人员行政罚款6万

天蝎的贝贝 · 发表于 2017-11-22 17:30:00

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转遂宁网

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册微信登陆

x

近日，中国人民银行遂宁市中心支行发布遂银罚字〔2017〕1号行政处罚决定书，对四川射洪农商银行相关违规行为进行处罚。

行政处罚书显示，该行存在以下违规行为：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告。

10月26日，中国人民银行遂宁市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项及第（三）项的规定，对四川射洪农商银行处以罚款30万元；同时对该行3名直接责任人员分别处以2.5万元、2万元、1.5万元的行政罚款。
QQ图片20171122144751.png

房事可畏 · 发表于 2017-11-22 21:49:39

难道这就是传说中的洗钱

！！水娃！！ · 发表于 2017-11-23 08:15:46

怎么没说哪个点呢？？？？

49462202 · 发表于 2017-11-23 09:42:32


遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话(传真)0825-2988759 举报邮箱sn_wgb@126.com
侵权举报：本页面所涉内容为用户发表并上传，相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题，请权利人与本网站联系删除！举报电话：15828882828

[遂宁杂谈] 射洪农商银行违规被罚30万 相关责任人员行政罚款6万

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转遂宁网

[遂宁杂谈] 射洪农商银行违规被罚30万相关责任人员行政罚款6万