高金食品(002143)2008年第二次临时股东大会的公告

49720

股票代码：002143　　 股票简称：高金食品　　 编号：2008—033

　　　　　　　　 四川高金食品股份有限公司

　　　　关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议基本情况

　　 1.召开时间：2008 年11 月12 日（星期三）上午9:30-11:30

　　 2.召开地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司会议室

　　 3.召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

　　 4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

　　 5.出席对象：

　　 （1）截止 2008 年 11 月 7 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　 （2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　 （3）律师及其他相关人员。

　　 二、会议审议事项

　　 （1）审议《关于修改公司章程的议案》。

　　 公司董事会二届二十次会议审议通过了修订后的《公司章程》并提交本次股东大会审议；

　　 修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　 （2）审议《关于提名赵勤女士为公司董事候选人的议案》。

　　 三、会议登记事项

　　 （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　 （2） 登记时间：2008 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00,下午

2:00-4:00。

　　 （3）登记地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司证券部办公室。

　　 四、其他事项

　　 （1）联系方式

　　 联系人：胡仁彬 吴志刚

　　 联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999

　　 联系地址：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司

　　 邮 编：629000

　　 （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　 五、授权委托书（详见附件）

　　　　　　　　　　　　　　 四川高金食品股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇八年十月二十五日

附件：授权委托书

　　 授权委托书

　　 兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　 委托人签字：　　　　　　　　 受托人签字：

　　 委托人身份证号码：　　　　　　 受托人身份证号码：

　　 委托人持股数：

　　 委托人股东帐号：

　　 委托日期：

颠峰男儿

穷得连交通食宿都自理了

vivian.y

....................